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                打击非法集资宣传教育月专题

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                                        公安揭秘非法集资6大障眼法 防骗要“四看、三思、等一夜”

                                          公安揭秘非法集资6大障眼法 防骗要“四看、三思、等一夜”

                                          通过调查近几年时有发生的非法金融活动,警方发现,很多投资人对于投资项目一无所知,盲目跟风或被高利诱惑失去理智,或者抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,导致被不法分子利用,最终落入了非法集资、传销犯罪的陷阱。

                                          为了更好地让公众识别骗局,公安机关以经典案例揭秘非法集资“骗局6大障眼法”和非法集资的“十大骗局”。

                                          一、骗局6大障眼法

                                          1、编造虚假项目

                                          据公安机关统计,非法集资者大多通过注册合法公司或企业,编造各种虚假项目或订立陷阱合同,以签订合同、投资理财、投资入股等名义,将人骗入泥潭。

                                          2、谎称创业创新

                                          在近年破获的非法集资犯罪案件中,很多都是打着响应国家政策、支持新农村建设、扶贫互助等旗号,或“大众创业、万众创新”等政策的幌子,吸引投资人的骗术,让人防不胜防。

                                          3、承诺高额回报

                                          暴利诱惑,是所有非法集资者欺骗公众的不二法门。为了吸引公众,非法集资者在集资初期往往会“按时”足额兑现承诺本息,有些回报率甚至高达数十、上百倍。

                                          4、虚假宣传造势

                                          利用网站、博客、论坛等新媒体平台和QQ、微信等即时通讯工具,聘请明星代言或制造伪名人效应传播虚假信息,也是迷惑公众视线的一种常用手段。

                                          5、藏身虚拟空间

                                          借助虚拟网络,将“去中心化”“开放源代码”等时髦概念作为投资的“噱头”,通过编造故事、设计模式等手段来吸引投资者的眼球。

                                          6、利用亲情诱惑

                                          实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。

                                          二、非法集资的“十大骗局”

                                          1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资;

                                          2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;

                                          3、通过认领股份、入股分红进行非法集资;

                                          4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;

                                          5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;

                                          6、利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;

                                          7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;

                                          8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;

                                          9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资;

                                          10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

                                          天上不会掉馅饼,高额返利是套路。设局人正是抓住了人们的“防备心”不足却“爱财心”严重的心理,才会屡屡得手。如何保护好钱袋子,警察帮忙支妙招,要“四看、三思、等一夜”

                                          “四看”

                                          1、看融资合法性。合法的融资,如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等都应得到有关部门批准,可到监管部门网站查询或电话咨询。

                                          2、看宣传方式。看是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式获取的集资信息,或是以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息。

                                          3、看经营模式。有没有实体项目?为什么不向银行贷款?集资款用在实体经营项目还是投向不明?获取利润的途径是什么?

                                          4、看参与集资的主体,是不是谁都可以参与。

                                          “三思”:

                                          一思是否了解该产品及市场行情?

                                          二思投资是否符合市场规律?

                                          三思自身经济实力是否具备抗风险能力?

                                          “等一夜”:

                                          投资回报率高于5%的,避免头脑发热,一定先问问家人和朋友意见,拖延一晚再决定。

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